Operação apura lavagem e fraudes

Bloqueio de cerca de R$ 101 milhões em bens, valores e criptoativos ligados a grupos investigados pela exploração clandestina de plataformas de apostas na Paraíba foi feito durante uma operação.

A ação foi realizada nesta quarta-feira (8) pelo Gaeco, pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e pela Loteria do Estado da Paraíba.

Segundo a investigação feita durante a operação, as plataformas funcionavam sem autorização federal e sem credenciamento na Lotep. O grupo teria utilizado dezenas de pessoas e empresas interligadas para dar aparência de legalidade às operações.

Os investigadores identificaram indícios de empresas de fachada, endereços fictícios, movimentações financeiras por intermediários e mecanismos para esconder patrimônio e dificultar o rastreamento do dinheiro.

A apuração também aponta possíveis fraudes contra apostadores, como retenção de valores, bloqueio de contas e não pagamento de prêmios.

Os investigados poderão responder por exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. O caso segue sob sigilo judicial, e o bloqueio não representa condenação.